केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 289.15 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में तिरुपति इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जगमोहन गर्ग को गिरफ्तार किया है। गर्ग को विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें 13 जुलाई तक एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया।
सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह की शिकायत पर 25 मई, 2022 को कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बैंकों के समूह ने कंपनी को नई दिल्ली के पश्चिम विहार में दुकानों के साथ एक होटल बनाने के लिए 2009 से 2014 के बीच 300 करोड़ रुपये का सावधि ऋण दिया था।
आरोप है कि कंपनी ने ऋणदाता बैंकों को सूचित किए बिना उक्त होटल-सह-वाणिज्यिक भवन के कई वाणिज्यिक/खुदरा/दफ्तरों को विभिन्न पार्टियों को बेचा था। इन खरीदारों से प्राप्त धन को इधर उधर ठिकाने लगाया गया। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने पिछले साल 27 मई को आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
वहीं दूसरी ओर सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।