ex Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त संजय पांडेय को समन भेजा है। पांडेय को पांच जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी के एक अधिकारी ने यह रविवार को कहा कि पांडेय को शनिवार को समन जारी किया गया था। वह 30 जून को ही पुलिस बल से सेवानिवृत्त हुए हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया देने के पांडेय लिए उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन ईडी अधिकारी ने कहा कि पूर्व पुलिस आयुक्त दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हो सकते हैं। अधिकारी ने, हालांकि यह खुलासा करने से इनकार कर दिया कि किस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी के खिलाफ तलब किया गया है।
234 करोड़ की संपत्ति अटैच
तमिलनाडु में कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 234 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की। संघीय जांच एजेंसी ने अपने बयान में कहा कि मामला चेन्नई के श्रावना स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) से जुड़ा था। इस मामले में 234.75 करोड़ की संपत्ति अटैच करने के आदेश थे। कंपनी पर इंडियन बैंक से धोखाधड़ी करने का आरोप है। बयान के मुताबिक दिवंगत पल्लाकुदुरई, पी सुजाता और वाईपी सिरावन, श्रावना स्टोर्स के साझेदार और अज्ञात लोकसेवकों व अन्य ने मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की। ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत जांच शुरू की थी। यह जांच सीबीआई की ओर से 25 अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई थी। कंपनी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बैंक से ऋण हासिल किया था।