ED Action: ईडी ने पीएफआई के पदाधिकारियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, जानें क्या है मामला?

 
ईडी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया है कि उन्होंने पीएफआई की ओर से फर्जी नकद चंदा जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई है और अज्ञात व संदिग्ध स्रोतों के माध्यम से पीएफआई की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा व एडवोकेट मोहम्मद फैजान खान के जरिए दिल्ली की एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। "धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम की धारा 44 आर/डब्ल्यू खंड 45 व पीएमएल अधिनियम की धारा 3 आर/डब्ल्यू खंड 70 के तहत यह चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले में सत्र न्यायालय की ओर से कहा गया है कि इस पर 21 नवंबर, 2022 को संबंधित अदालत में विचार किया जाएगा।

ईडी ने यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत हुई जांच के दौरान पता चला कि पिछले कई वर्षों में पीएफआई के पदाधिकारियों की ओर से रची गई एक आपराधिक साजिश के तहत देश और विदेश से पीएफआई और संबंधित संस्थाओं ने संदिग्ध धन जुटाया और इसे गुप्त रूप से अपने बैंक खातों में जमा किया।

पीएफआई फंडिंग की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया कि नमाजियों ने रमजान नहीं, बल्कि दूसरे महीनों में ज्यादा जकात दी। यह व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं लगा। ईडी अधिकारियों ने जकात देने वालों की सूची से कुछ लोगों के नाम छांटे और उनसे घर जाकर बात की। इन लोगों ने मस्जिद में बताई तारीख पर जकात देने से साफ इन्कार किया। कई ने तो कहा, उनकी जकात देने की हैसियत ही नहीं थी।