प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई करते हुए रिलायंस ADAG के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। झुनझुनवाला ने मार्च 2003 से सितंबर 2019 तक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में निदेशक के रूप में काम किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार, यह गिरफ्तारी बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में की गई है, जिसमें संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है। पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया और आगे की विस्तृत पूछताछ के लिए अदालत में पेश किया।
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शेल कंपनियों के जरिए धोखाधड़ी का आरोप
जांच एजेंसी का कहना है कि यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनियों के जरिए कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि इसमें शेल या फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। यह मामला रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी वित्तीय गतिविधियों पर पहले से जांच चल रही है।
झुनझुनवाला की भूमिका
अमिताभ झुनझुनवाला ने मार्च 2003 से सितंबर 2019 तक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में निदेशक के रूप में काम किया था। यह कंपनी आरएचएफएल और आरसीएफएल की होल्डिंग कंपनी है। ईडी अब इस पूरे मामले में धन के प्रवाह और संदिग्ध लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। एजेंसी ने अदालत से आरोपी की कस्टडी की मांग भी की है ताकि गहन पूछताछ की जा सके।