आपका शहर Close

चंडीगढ़+

जम्मू

दिल्ली-एनसीआर +

देहरादून

लखनऊ

शिमला

जयपुर

उत्तर प्रदेश +

उत्तराखंड +

जम्मू और कश्मीर +

दिल्ली +

पंजाब +

हरियाणा +

हिमाचल प्रदेश +

राजस्थान +

छत्तीसगढ़

झारखण्ड

बिहार

मध्य प्रदेश

सीए ने लैकफेड घपले की रकम भी निपटाई

Kanpur

Updated Fri, 19 Oct 2012 12:00 PM IST
कानपुर। प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आए तीन चर्चित सीए की जांच में लगी टीम को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पता चला है कि लैकफेड के पूर्व चेयरमैन की करोड़ों की काली रकम को व्हाइट करके रियल इस्टेट के धंधे में निवेश कराया गया है। तीन में से दो सीए नजदीकी रिश्तेदार हैं और हाल ही में एक बड़े होटल की डील कराने में भी इनका अहम रोल था। लैकफेड मामले की जांच में जुटी कोऑपरेटिव सेल की टीम को भी यह पता चल गया है।
कालेधन को सफेद करने (मनी लांड्रिंग) के धंधे की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम शहर के तीन चार्टर्ड एकाउंटेंट के खिलाफ सुबूत जुटा रही है। जिन उद्योगपतियों की ब्लैक मनी को इन चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा व्हाइट किया है, उनके खातों व अन्य लेनदेन की जानकारी जुटाई जा रही है। इनके दुबई और मॉरिशस आदि देशों के दफ्तरों की गतिविधियों के बारे में भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक एक सीए के लैकफेड के पूर्व चेयरमैन और घपले के आरोपी सुशील कटियार से भी नजदीकी संबंध पता चले हैं। इस सीए के काकादेव स्थित दफ्तर में सुशील और प्रवीन का आना-जाना था। इनकी आपस में मुलाकात कराने में काकादेव के ही एक शिक्षक का अहम रोल था, जो बाबूसिंह कुशवाहा का नजदीकी बताया जाता है। यह भी जानकारी हुई है कि साल भर पहले सुशील के करीब बीस करोड़ रुपए दुबई की एक कंपनी को हवाला के जरिए उपलब्ध कराए गए, बाद में इस पैसे को नोएडा की डेवलपर कंपनियों में निवेश किया गया। एक साल में यह रकम बढ़कर करीब 28-30 की करोड़ की हो चुकी है। उधर एनआरएचएम घपले में आरोपी एक पूर्व मंत्री का मनी मैनेजमेंट करने वाले एक अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट के बारे में भी सीबीआई से सुबूत जुटाए जा रहे हैं। इस सीए के तिलक नगर स्थित घर और मर्चेंट चेंबर के नजदीक स्थित दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा था। इसी चार्टर्ड एकाउंटेंट का इंकम टैक्स विभाग में लाखों के टीडीएस भुगतान का मामला भी फंसा था। इसके चलते वर्ष 2011 के स्पेशल ऑडिट के पैनल से भी विभाग ने उसे बाहर किया था।
  • कैसा लगा
Write a Comment | View Comments

Browse By Tags

स्पॉटलाइट

इस तरह से रहना पसंद करते हैं नए नवेले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद

  • मंगलवार, 25 जुलाई 2017
  • +

बारिश में कपल्स को रोमांस करते देख क्या सोचती हैं ‘सिंगल लड़कियां’

  • मंगलवार, 25 जुलाई 2017
  • +

शाहरुख को सुपरस्टार बना खुद गुमनाम हो गया था ये एक्टर, 12 साल बाद सलमान की फिल्म से की वापसी

  • मंगलवार, 25 जुलाई 2017
  • +

बिग बॉस ने इस 'जल्लाद' को बनाया था स्टार, पॉपुलर होने के बावजूद कर रहा ये काम

  • मंगलवार, 25 जुलाई 2017
  • +

इस मानसून फ्लोरल रंग में रंगी नजर आईं प्रियंका चोपड़ा

  • मंगलवार, 25 जुलाई 2017
  • +

Most Read

यूपी: पेपर लीक गैंग ने लगाई दरोगा भर्ती में सेंध, पूरी परीक्षा रद्द

up police recruitment entire process cancel
  • मंगलवार, 25 जुलाई 2017
  • +

कभी 30 रुपये देकर इसी किराये के मकान में रहते थे कोविंद, अब यहां जश्न

some important facts about ramnath kovind
  • शुक्रवार, 21 जुलाई 2017
  • +

बुरे वक्त से निपटने के लिए लालू ने बनाया प्लान B, माया-मांझी का लेंगे सहारा!

RJD leader Lalu Prasad prepares plans alternate pact with Mayawati and Manjhi
  • मंगलवार, 25 जुलाई 2017
  • +

J&K: आर्मी के जवानों ने थाने में घुसकर पुलिस को पीटा, अब्दुल्ला बोले- कार्रवाई हो

soldier beat policemen in jammu six injured
  • रविवार, 23 जुलाई 2017
  • +

अलगाववादियों को भारत सरकार से भी मिल चुके हैं पैसे: फारूक अब्दुल्ला

GOI too gave funds to separatists says farook abdullah
  • सोमवार, 24 जुलाई 2017
  • +

दरोगा भर्ती: पहले हुई परीक्षा पर भी मंडराये संकट के बादल

inspector recruitment in uttar pradesh
  • मंगलवार, 25 जुलाई 2017
  • +
Top
  • Downloads

Follow Us

Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

E-Paper
Your Story has been saved!