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सीए ने लैकफेड घपले की रकम भी निपटाई

Kanpur

Updated Fri, 19 Oct 2012 12:00 PM IST
कानपुर। प्रवर्तन निदेशालय के रडार पर आए तीन चर्चित सीए की जांच में लगी टीम को एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। पता चला है कि लैकफेड के पूर्व चेयरमैन की करोड़ों की काली रकम को व्हाइट करके रियल इस्टेट के धंधे में निवेश कराया गया है। तीन में से दो सीए नजदीकी रिश्तेदार हैं और हाल ही में एक बड़े होटल की डील कराने में भी इनका अहम रोल था। लैकफेड मामले की जांच में जुटी कोऑपरेटिव सेल की टीम को भी यह पता चल गया है।
कालेधन को सफेद करने (मनी लांड्रिंग) के धंधे की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम शहर के तीन चार्टर्ड एकाउंटेंट के खिलाफ सुबूत जुटा रही है। जिन उद्योगपतियों की ब्लैक मनी को इन चार्टर्ड एकाउंटेंटों द्वारा व्हाइट किया है, उनके खातों व अन्य लेनदेन की जानकारी जुटाई जा रही है। इनके दुबई और मॉरिशस आदि देशों के दफ्तरों की गतिविधियों के बारे में भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक एक सीए के लैकफेड के पूर्व चेयरमैन और घपले के आरोपी सुशील कटियार से भी नजदीकी संबंध पता चले हैं। इस सीए के काकादेव स्थित दफ्तर में सुशील और प्रवीन का आना-जाना था। इनकी आपस में मुलाकात कराने में काकादेव के ही एक शिक्षक का अहम रोल था, जो बाबूसिंह कुशवाहा का नजदीकी बताया जाता है। यह भी जानकारी हुई है कि साल भर पहले सुशील के करीब बीस करोड़ रुपए दुबई की एक कंपनी को हवाला के जरिए उपलब्ध कराए गए, बाद में इस पैसे को नोएडा की डेवलपर कंपनियों में निवेश किया गया। एक साल में यह रकम बढ़कर करीब 28-30 की करोड़ की हो चुकी है। उधर एनआरएचएम घपले में आरोपी एक पूर्व मंत्री का मनी मैनेजमेंट करने वाले एक अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट के बारे में भी सीबीआई से सुबूत जुटाए जा रहे हैं। इस सीए के तिलक नगर स्थित घर और मर्चेंट चेंबर के नजदीक स्थित दफ्तर पर सीबीआई ने छापा मारा था। इसी चार्टर्ड एकाउंटेंट का इंकम टैक्स विभाग में लाखों के टीडीएस भुगतान का मामला भी फंसा था। इसके चलते वर्ष 2011 के स्पेशल ऑडिट के पैनल से भी विभाग ने उसे बाहर किया था।
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