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125 करोड़ के लोन घपले में छापा

Kanpur

Updated Tue, 16 Oct 2012 12:00 PM IST
कानपुर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में हुए 125 करोड़ के लोन घपले में आरोपी और पेट्रोल पंप मालिकहिनीश रामचंदानी के सात परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अफसरों ने सोमवार को छापा मारा। मनी लांड्रिंग के आरोप में हुई कार्रवाई देर शाम तक चली। अधिकारियों ने तमाम कागजात जब्त किए हैं। इसी सिलसिले में एक चर्चित सीए से भी ईडी अफसरों ने पूछताछ की।
आरोप है कि वर्ष 2009 में हिनीश रामचंदानी ने एसआरएस इनवेस्टमेंट कंपनी बनाकर एसबीआई से 125 करोड़ का लोन लेकर डकार लिया था। आज तक इस लोन की रिकवरी नहीं हो सकी। पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक इस मामले का खुलासा हुआ तो बैंक के कई वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कई को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। कानपुर के बैंकिंग इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा घपला है।
ईडी के सहायक निदेशक एनके दास के नेतृत्व कई टीमें हिनीश के तिलक नगर स्थित घर पहुंचीं। हिनीश को साथ लेकर उनकी लेमिनेटर फर्म की फैक्ट्री, कार्यालय, राजीव पेट्रोल पंप, गोदाम समेत सात जगहों पर गहन छानबीन की। मौके से तमाम दस्तावेज बटोरे। ईडी सूत्रों के मुताबिक बैंक घपले की रकम को हिनीश ने दुबई और मॉरिशस में हवाला के जरिए इधर-उधर किया, फिर एक सीए की मदद से इस पैसे को यहां लाया और तमाम रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश किया गया। इसके अलावा काफी कालाधन अपनी ही कंपनियों को बेहद सुनियोजित तरीके से लोन के रूप में दिया। दुबई और मॉरिशस के जरिए कालेधन को सफेद करने के धंधे में लिप्त एक चर्चित सीए के घर व कार्यालय भी टीम गई। गौरतलब है कि सीए के यहां कुछ समय पूर्व एनआरएचएम घपले में भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की थी। उसके पास से भी कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
इस मामले में हिनीश रामचंदानी ने कहा कि यह उत्पीड़नात्मक कार्रवाई है। इस संबंध में वर्ष 2009 से कोर्ट केस चल रहा है। फिर इस प्रकार छापा मारने का औचित्य समझ में नहीं आता। यह सरासर कोर्ट की अवमानना है। खैर जो भी हो वे यहां आए और जो रिकॉर्ड चाहिए था वे लेकर चले गए।
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