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आरोपी सीए दबोचा 80 लाख रुपये हड़पे

Ghaziabad

Updated Sun, 15 Jul 2012 12:00 PM IST
टीडीएस ‘फ्रॉड’ मामला
वकील से मिलने आया था, पुलिस ने दबोचा
इनकम टैक्स विभाग ने लिखाई थी रिपोर्ट
कैसे किया फ्रॉड, जांच में जुटी पुलिस टीम
गाजियाबाद। टीडीएस के लाखों रुपये का फ्रॉड करने के आरोपी चार्टेड अकाउंटेंट (सीए) को कविनगर पुलिस ने आनन-फानन में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग ने धोखाधड़ी की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि सीए ने फ्रॉड किया कैसे? आईटी विभाग के अफसरों के साथ मिलकर पुलिस सोमवार से फ्रॉड से जुड़े दस्तावेजों को खंगालेगी।
173 लोगों के टीडीए का एक करोड़ रुपये से ज्यादा रिफंड का फ्रॉड सामने आया था। इनमें 113 लोगों के टीडीएस के चेक एक एड्रेस भेजे गए थे, इससे इनकम टैक्स विभाग में सनसनी फैल गई थी। इनकम टैक्स अफसर संजीव ने इस संबंध में चार्डेट अकाउंटेंट कृष्ण गोपाल वार्ष्णेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच अधिकारी एसआई सतपाल शिशौदिया ने बताया कि पुलिस को अंदेशा था कि आरोपी कहीं भाग न जाए, लिहाजा उसे कचहरी के पास शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। वह यहां इसी केस के सिलसिले में वकील से मिलने आया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इसे धर दबोचा। पुलिस जांच में अभी तक ये बात सामने आई है कि आरोपी ने करीब 80 लाख रुपये का घपला किया है। 113 लोगों के लाखों रुपये के टीडीएस के चेक इसने अपने घर या पहाड़गंज स्थित ऑफिस के पते पर मंगाए हैं। हालांकि सीए है भी या नहीं। इसकी भी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये फर्जी प्रतीत हो रहा है।
दूसरी तरफ, इनकम टैक्स अफसर संजीव का कहना है कि 100 से ज्यादा लोगों के टीडीएस का रिफंड एक एड्रेस पर मंगाना गंभीर मामला है, इसकी जांच कराई जा रही है। जिन लोगों का रिफंड मंगाया गया है, उन व्यक्तियों के करीब 25 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक रिफंड है। जांच के बाद ही मामले की सही स्थिति का पता लग पाएगा।
फर्जी डिटेल का इस्तेमाल
जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने डिटेल का इस्तेमाल किया और टीडीएस चेक अपने पते पर मंगवा लिए। इस केस की और गहनता से छानबीन की जा रही है।
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